Bestyrelse
Ifølge Flüggers vedtægter består bestyrelsen, foruden medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, af mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
I Flügger er det kutyme med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at to eller tre af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser, samt at et medlem repræsenterer hovedaktionæren. Den samlede honorering af bestyrelsen fremgår af note i årsrapporten.
Revisionsudvalg
Bestyrelsen i Flügger har nedsat et revisionsudvalg, der har fire møder årligt og består af følgende medlemmer:
- Kim Balle (formand, uafhængigt bestyrelsesmedlem)
- Jimmi Mortensen
Revisionsudvalgets formål er primært at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overvåge overholdelse af gældende lovgivning, standarder og andre forskrifter for børsnoterede selskaber vedrørende regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af finansiel rapportering, samt vurdere behovet for intern revision.
Læs hele udvalgets kommissorium her
Nominerings- og vederlagsudvalg
Bestyrelsen i Flügger har nedsat et samlet nominerings- og vederlagsudvalg, der har mindst ét møde årligt og består af følgende medlemmer:
- Ulf Schnack (formand, direktør)
- Michael Mortensen (uafhængigt bestyrelsesmedlem)
Nominerings- og vederlagsudvalget har til formål at indstille og anbefale kandidater til bestyrelsen, bidrage til at sikre en sammensætning i overensstemmelse med nærmere fastsatte kriterier, samt sikre overholdelsen af vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, og komme med forslag til vederlag til bestyrelse og direktion.
Læs hele udvalgets kommissorium her
Michael Mortensen
Formand
Født 1972, indtrådt i bestyrelsen i 2015.
Andre ledelseshverv:
Bestyrelsesformand i bl.a. Ejendomsselskabet CASA A/S, Hybel Danmark A/S, Select Development A/S og Won Holding ApS.
Kvalifikationer:
Kender Flüggers marked i Danmark. Besidder iværksætterinitiativ; er med CASA A/S kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2015. Opbygget og solgt HusCompagniet (FM-Søkjær) A/S.
Jimmi Mortensen
Næstformand
Født 1974, indtrådt i bestyrelsen i 2021.
Andre ledelseshverv:
Adm. direktør i Actona Company A/S (fra april 2021). Bestyrelsesmedlem i Carl Ras A/S og Dansk Industri, samt næstformand i bestyrelsen i Rosendahl Design Group A/S.
Kvalifikationer:
Indgående kendskab til Flügger bl.a. gennem sit hverv som CEO i Flügger group A/S fra 2016-2021.
Signe Trock Hilstrøm
Bestyrelsesmedlem
Født 1974, indtrådt i bestyrelsen i 2021.
Andre ledelseshverv:
Professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver indenfor Digital Forretning. Desuden bestyrelsesmedlem i Junckers A/S, PWT Group A/S, Bahne Sørensen A/S, Stibo A/S, Raptor Services A/S, Ka-Ching A/S, SEAS-NVE Strømmen A/S, SEAS-NVE Energi A/S, samt formand for Advisory Board Rockay ApS.
Kvalifikationer:
Indgående kendskab til Digital Salg & Markedsføring, Digital Strategi, E-Commerce og Omnichannel, gennem en række ledende positioner i dansk erhvervsliv. Har en baggrund i Strategi og Forretningsudvikling.
Kim Balle
Bestyrelsesmedlem
Født 1968, indtrådt i bestyrelsen i 2021.
Andre ledelseshverv:
Chief Financial Officer i TORM A/S. Medlem af bestyrelsen i bl.a. TORM A/S, Nordea Invest og Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S. Desuden direktørposter i TORM Singapore Pte. Ltd. og Kim Balle Holding ApS
Kvalifikationer:
Har gennem sin mangeårige erfaring fra ledende poster i dansk erhvervsliv arbejdet med bl.a. økonomistyring, Governance & Compliance, Corporate Strategy, M&A, IT & Business Transformation, BI & Artificial Intelligence samt forretningsudvikling.
Berit List Lassen
Medarbejderrepræsentant
Født 1964, indtrådt i bestyrelsen i 2019.
Store Manager i Flügger farver, Horsens.
Kvalifikationer:
Stor erfaring inden for Flügger gennem 37 års ansættelse. Ledererfaring samt stort produktkendskab, og et indgående kendskab til drift af butikkerne, salg og marketing.
Martin Johansen
Medarbejderrepræsentant
Født 1973, indtrådt i bestyrelsen i 2021.
Maintenance Technician på vores fabrik i Kolding.
Kvalifikationer:
Stort kendskab til produktion og lager i Kolding - Arbejder med indkøb, optimering og vedligeholdelse af maskiner og procesanlæg.